拓山重工：董事会决议公告2023-04-18
证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2022-037
安徽拓山重工股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十五次会
议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2023 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知,会议于 2023 年 4 月 17 日 16:00 在公司会议室以现场结合视频
方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨
顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，
做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司 2022 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022
年年度报告》，《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015、2023-016）
详见《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券日
报》证券时报》 中 国证券报》上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-039）。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上进行述职。详见《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特
殊普通合伙出具了《内部控制审计报告》（天健审[2023]2509 号）。详见《证
券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》《内部控制
审计报告》《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
表决结果：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事：徐杨顺、游亦云回
避表。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。详见
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事
项的事前认可意见》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2023-017）。
（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
披露《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-018）、
《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并
授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。详见《证
券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露《独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项
的事前认可意见》《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》，（公告编号：
2023-019）
（十）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司独立董事对该议案发表
了明确同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于公司及子公司2023年度向银行
申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。
（十一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041
）、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（十二）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度独立董事述职报告》。
(十三)审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经
公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名徐杨顺先生、游亦云先生、饶
耀成女士、黄涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独
立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新
一届董事会非独立董事就任前，第一届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下
13.01《关于选举徐杨顺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
13.02《关于选举游亦云先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
13.03《关于选举饶耀成女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
13.04《关于选举黄涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）、《独立董事关于第
一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（十四）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经
公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名陈六一先生、叶斌斌先生、赵
晶先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事任期为自股
东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董
事就任前，第一届董事会独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。与会董事对以上候选人进行逐项表
决，表决结果如下：
14.01《关于选举陈六一先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
14.02《关于选举叶斌斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
14.03《关于选举赵晶先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）、《独立董事关于第
一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《向不特定
对象发行可转换公司债券的论证分析报告》（公告编号：2023-028）
（十六）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十七）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《向不特定
对象发行可转换公司债券预案》（公告编号：2023-029）
（十八）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》（公告编号：2023-030
）
（十九）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《前次募
集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-031）
（二十）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《关于公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编
号：2023-032）
（二十一）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《可转换公
司债券持有人会议规则》
（二十二）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《关于公司
未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2023-033）
（二十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见《证券日报》《证券时
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的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（二十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公
告编号：2023-034）：
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、 深交所要求 的 其 他 文 件
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十八日
