安徽拓山重工股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见

    作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提
供的相关资料，对拟提交公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项进行
事前审查，基于独立判断立场，对上述事项发表事前认可意见如下：

    一、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

    经审阅公司提交的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并了解
相关关联交易的背景情况后，我们认为公司预计 2023 年度拟发生的日常关联交
易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是基于日常经营所需。相关交易
以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体和长
远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东，特别是中小股东利益的情
形，我们对此表示认可，并同意将本议案提交公司第一届董事会第十六次会议
审议，关联董事应当回避表决。

    二、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优
质的审计服务，对于规范公司财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公
司审计机构期间，严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，
遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计意见能够客观、真实地
反应公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司第一届董事会第十
六次会议审议。



                                       独立董事：陈六一、叶斌斌、席莹本

                                                   二〇二三年四月十七日