证券代码： 001226        证券简称： 拓山重工        公告编号： 2023-045


                        安徽拓山重工股份有限公司

                    第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届监事会第十四次会
议由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2023 年 4 月 19 日以专人送达或电子邮件
等形式发出会议通知,会议于 2023 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场召开，
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主
持，公司监事列席了本次会议。经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、监事会会议审议情况

    审议通过关于《2023 年第一季度报告》的议案

    与会监事认为：董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符
合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、
完整反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第一季度报告的全文》（公告编号：
2023-043）。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             安徽拓山重工股份有限公司

                               监事会
               二〇二三年四月二十六日