证券代码：001227           证券简称：兰州银行           公告编号：2022-007


                      兰州银行股份有限公司

              第五届监事会第十三次会议决议公告
    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十三次会议通
知以电子邮件方式于 2022 年 3 月 28 日发出，会议于 2022 年 4 月 7 日以书面传
签方式召开。本次会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议的召开符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规
定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于兰州银行监事会提名委员会 2021 年度履职情况报告
的议案》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于兰州银行监事会监督委员会 2021 年度履职情况报告
的议案》。

   本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于兰州银行监事会 2022 年监督检查工作方案的议案》。

   本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于 2021 年对全行关联交易专项审计意见的议案》。

   本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于 2021 年对流动性风险管理专项审计意见的议案》。

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议还听取了《关于2021年度甘肃银保监局现场检查意见书及整改情况的报

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告》《兰州银行关于银行业金融机构案防工作自我评估情况的报告》《兰州银行
关于贯彻落实<巩固治乱象深化强监管指导意见>的报告》《关于兰州银行2021
年内审工作情况及2022年内审工作计划的报告》《关于兰州银行2021年消费者权
益保护工作情况及2022年工作计划的报告》《关于兰州银行2021年反洗钱工作总
结及2022年工作计划的报告》《关于对全行反洗钱工作专项审计情况的报告》等
七项报告。

    特此公告。




                                           兰州银行股份有限公司监事会

                                                         2022年4月7日




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