证券代码：001227           证券简称：兰州银行           公告编号：2022-006


                      兰州银行股份有限公司

              第五届董事会第十三次会议决议公告
    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十三次会议通
知以电子邮件方式于 2022 年 3 月 28 日发出，会议于 2022 年 4 月 7 日以书面传
签方式召开。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。因本行
股东华邦控股集团有限公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的 50%，根据
有关监管规定，限制华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生的表决权。会议
的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限
公司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年董事会对行长授权方案的
议案》

   本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年董事会对经营层目标责任
书的议案》

   本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《兰州银行董事会各专门委员会 2021 年度工作情况报告的
议案》

   本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度董事履职评价的议案》

    本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度高管人员履职评价的议
案》

   本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《2021 年度兰州银行独立董事述职报告的议案》

   本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

    七、审议通过了《兰州银行 2022 年度机构发展规划的议案》

   本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《兰州银行 2021 年对流动性风险管理专项审计意见报告的
议案》

   本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《兰州银行 2021 年度关联交易审计工作报告的议案》

   本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事赵敏、韩庆、王文银、李黑记回避表决。

    十、审议通过了《兰州银行 2021 年内审工作情况及 2022 年内审工作计划报
告的议案》

   本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《兰州银行 2021 年度反洗钱工作总结及 2022 年工作计划
报告的议案》

   本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《兰州银行 2021 年消费者权益保护工作情况及 2022 年工
作计划报告的议案》

   本议案表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    会议还听取了《2021年度甘肃银保监局现场检查意见书及整改情况的报告》
《2021年股东股权质押及股权转让情况的报告》两项报告。

    特此公告。




                                           兰州银行股份有限公司董事会

                                                         2022年4月7日




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