兰州银行：监事会决议公告2022-04-28
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2022-010
兰州银行股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十四次会议通
知以电子邮件方式于 2022 年 4 月 16 日发出，会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结
合视频的方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会
议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有
限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度董事会和董事履职评价
报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向股东大会报告。
三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度监事会和监事履职评价
报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向股东大会报告。
四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度高级管理层和高管人员
履职评价报告》
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本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需向股东大会报告。
五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年
财务预算方案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
监事会认为本行 2021 年度利润分配预案符合监管部门监管要求，综合考虑
了本行可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益
等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》
监事会认为本行 2021 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、
行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大漏洞。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年社会责任报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年一季度信息披露报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2022 年度风险偏好陈述书
的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于向六家村镇银行再贷款提供担保的议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2021 年经营情况及 2022 年工作计划
的报告》《兰州银行股份有限公司 2021 年度全面风险报告》《兰州银行股份有
限公司 2021 年度关联交易专项报告》《外部审计机构报告质量及审计业务约定
书履行情况评估的报告》《兰州银行股份有限公司 2021 年度信息科技发展报告》
等五项报告。
兰州银行股份有限公司监事会
2022 年 4 月 27 日
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