证券代码：001227           证券简称：兰州银行           公告编号：2022-017


                      兰州银行股份有限公司

       第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会 2022 年第一次
临时会议通知以电子邮件方式于 2022 年 6 月 2 日发出，会议于 2022 年 6 月 7
日以书面传签方式召开。本次会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议的
召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公
司章程》的规定，合法有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司 2022 年度外部审计机构
的议案》
    监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本行 2022 年度外
部审计机构。本行 2022 年度财务报告审计费用合计为人民币 260 万元（其中内
部控制审计费用为 50 万元）。《兰州银行股份有限公司关于变更会计师事务所
的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于向陇南、庆城两家村镇银行增资的议案》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              兰州银行股份有限公司监事会
                                                              2022年6月7日



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