证券代码：001227              证券简称：兰州银行            公告编号：2022-025


                        兰州银行股份有限公司

                第五届监事会第十五次会议决议公告
       本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十五次会议通
知以电子邮件方式于 2022 年 8 月 18 日发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以书面传
签的方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的
召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公
司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年半年度报告及报告摘要》

    监事会认为，本行董事会编制和审议兰州银行股份有限公司 2022 年半年度
报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

    兰 州 银 行 股 份 有 限 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司恢复计划与处置计划建议的议
案》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议还听取了《兰州银行股份有限公司2022年上半年经营管理情况及下半年
工作计划的报告》《兰州银行股份有限公司2022年上半年不良资产处置情况的报
告》《兰州银行股份有限公司关于互联网贷款专项审计的报告》《兰州银行股份

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有限公司关于对2021年度不良贷款批量转让专项审计的报告》《兰州银行股份有
限公司关于对2021年度不良贷款核销专项审计的报告》《兰州银行股份有限公司
关于经营性贷款合规性自查工作的报告》等六项报告特此公告。




                                           兰州银行股份有限公司监事会

                                                           2022年8月29日




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