证券代码：001227            证券简称：兰州银行          公告编号：2022-033


                       兰州银行股份有限公司

                第五届监事会第十六次会议决议公告
    本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第十六次会议通知
以电子邮件方式于 2022 年 10 月 18 日发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以书面传
签的方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州
银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会认为，本行 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法律、
行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

    本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于制订<兰州银行股份有限公司监事会提名委员会工作
细则>的议案》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于制订<兰州银行股份有限公司监事会监督委员会工作
细则>的议案》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司监事会对董事会及其成
员履职评价办法>的议案》


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    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司监事会成员履职尽责情
况考评办法>的议案》

    本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    会议还听取了《兰州银行股份有限公司2022年前三季度经营管理情况的报
告》《兰州银行股份有限公司流动性风险管理专项审计报告》《兰州银行股份有
限公司市场风险管理专项审计报告》等三项报告。

    特此公告。




                                             兰州银行股份有限公司监事会

                                                         2022年10月28日




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