证券代码：001227           证券简称：兰州银行       公告编号：2022-032


                     兰州银行股份有限公司

             第五届董事会第十六次会议决议公告
    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十六次会议通知
以电子邮件方式于2022年10月18日发出，会议于2022年10月28日以书面传签方式
召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。因本行股东华邦
控股集团有限公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50%，根据有关监管
规定，限制华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生的表决权。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股
份有限公司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2022年第三季度报告的议案》

    本行2022年第三季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，
供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司德源支行终止营业的议案》

    本议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

    会议还听取了《兰州银行股份有限公司2022年前三季度经营管理情况的报
告》《兰州银行股份有限公司互联网贷款专项审计报告》《兰州银行股份有限公
司流动性风险管理专项审计报告》《兰州银行股份有限公司市场风险管理专项审
计报告》《兰州银行股份有限公司薪酬制度设计和执行情况专项审计报告》五项
报告。

    特此公告。

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    兰州银行股份有限公司董事会

                2022年10月28日




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