证券代码：001227            证券简称：兰州银行        公告编号：2023-008


                        兰州银行股份有限公司

                第五届董事会第十七次会议决议公告
       本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十七次会议通知
以电子邮件方式于 2023 年 2 月 28 日发出，会议于 2023 年 3 月 10 日以现场结
合视频方式召开。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。因
本行股东华邦控股集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司持有的本行股份质
押率超过其持有股份的 50%，根据有关监管规定，限制华邦控股集团有限公司提
名董事苏如春先生、深圳正威（集团）有限公司提名董事王文银先生的表决权。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年经营情况及2023年工作计划
报告》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于制定〈兰州银行发展战略规划〉的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于兰州银行小微支行、社区支行转型方案的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年董事会对行长授权方案的议
案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年董事会对经营层目标责任书
的议案》

                                     1
    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《兰州银行董事会各专门委员会2022年度工作情况报告的议
案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》

    《兰州银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度董事履职评价的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度高管人员履职评价的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十、审议通过了《兰州银行关联交易专项审计工作报告的议案》

    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    关联董事赵敏、韩庆、李黑记回避表决。

    十一、审议通过了《兰州银行2022年内审工作情况及2023年内审工作计划报
告的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十二、审议通过了《兰州银行2022年反洗钱工作情况及2023年工作计划报告
的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十三、审议通过了《兰州银行2022年消费者权益保护工作情况及2023年工作
计划报告的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

                                    2
    十四、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》

    本行董事会同意本次《兰州银行股份有限公司章程》的修订内容，同意授权
董事长办理与修订公司章程有关的事项。该等事项包括但不限于根据监管机构的
意见对公司章程作出适当且必要的修改或调整、办理公司章程变更所需的银行业
监督管理机构报批及工商登记、备案等。本行《章程修订对照表》同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议，本次章程修订尚需银行业监督管理机构核准
后生效。

    十五、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会议事规则〉
的议案》

    修订后的《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    十六、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会议事规则〉的
议案》

    修订后的《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    十七、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023
年版）〉的议案》

    修订后的《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023年版）》同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。


                                    3
    本议案需提交股东大会审议。

    十八、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司信息披露管理办法〉
的议案》

    《兰州银行股份有限公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    十九、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法〉
的议案》

    《兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二十、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司募集资金管理办法〉
的议案》

    《兰州银行股份有限公司募集资金管理办法》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二十一、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度〉的议案》

    《兰州银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二十二、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司董事、监事和高级
管理人员所持本行股份及其变动管理制度〉的议案》

    《兰州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动
管理制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。


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    二十三、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司重大信息内部报告
制度〉的议案》

    《兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二十四、审议通过了《关于制定〈兰州银行数据治理管理办法（试行）〉的
议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二十五、审议通过了《关于制定〈兰州银行内部控制评价管理办法〉的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二十六、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2023 年度风险偏好陈述
书的议案》

    本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    会议还听取了《2022年度甘肃银保监局现场检查意见书及整改情况的报告》
《2022年股东股权质押及司法冻结情况的报告》《兰州银行洗钱和恐怖融资风险
自评估报告》《兰州银行信息科技全面审计意见的报告》《兰州银行2022年不良
资产处置情况的报告》《兰州银行2022年度数据治理自评估报告》等六项报告。

   上述第七、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交本行股东大会审议通过，

股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

发布的公告为准。

    特此公告。

                                              兰州银行股份有限公司董事会

                                                           2023年3月10日




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