证券代码：001228          证券简称：永泰运              公告编号：2022-038



                    永泰运化工物流股份有限公司
                   第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召开
2022 年第四次临时股东大会，选举产生了第二届监事会成员。经全体监事一致
同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2022 年 9 月 9 日在公司六楼会议
室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。经全体监事推选，本次会议由吴晋先生主持，公司部分高管列席了
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
    同意选举吴晋先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、
监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-039）。
    三、备查文件
    1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。

                                         永泰运化工物流股份有限公司监事会
                                                          2022 年 9 月 10 日

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