证券代码：001228          证券简称：永泰运              公告编号：2022-045



                    永泰运化工物流股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议于 2022 年 10 月 25 日在公司六楼会议室以现场及线上方式召开。会议通知以
专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2022 年 10 月 14 日向各位监事发出，本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，
公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第
三季度报告》（公告编号：2022-046）。
    2、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
    监事会认为，公司本次向控股子公司昊泰化工提供财务资助，有利于保障昊
泰化工业务的顺利推进。公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营管理
风险进行有效管控，相关安排符合法律法规及规范性文件的规定，公允合理，不
存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会

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对公司及控股子公司产生重大不利影响。公司监事会同意公司关于向控股子公司
提供财务资助事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股
子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-047）
    三、备查文件
    1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。

                                         永泰运化工物流股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 27 日




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