永泰运化工物流股份有限公司

        独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》等，
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、
审慎、客观的立场，经过审阅相关资料，发表独立意见如下：

    一、关于审议《关于聘任董事会秘书的议案》

    经审议，我们认为：通过对韩德功先生的教育背景、工作经历等情况进行审
核，韩德功先生具备作为公司董事会秘书所需的专业知识和能力，能够胜任相关
岗位职责要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不
存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。因此，我们同意公司关于聘任董事
会秘书事项。

    二、关于审议《关于聘任财务总监的议案》

    经审议，我们认为：通过对夏俊清先生的教育背景、工作经历等情况进行审
核，夏俊清先生具备作为公司财务总监所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗
位职责要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不
存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。因此，我们同意公司关于聘任财务
总监事项。



    (以下无正文)
(本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》的签字页)




   杨华军：



   王晓萍：



   陈吕军：




                                                          年   月   日