证券代码：001228                证券简称：永泰运       公告编号：2023-015


                       永泰运化工物流股份有限公司
                    2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 3 月 1 日（星期三）13:00。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 1 日
9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 3 月 1 日
9:15-15:00 的任意时间。

    2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议
室。

    3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司第二届董事会

    5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生

    6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

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《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表共 10 人，代表股份数为 48,974,955 股，占公司有表决权股份总数的
47.1527％。

    现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 3
人，代表股份数为 38,550,100 股，占公司有表决权股份总数的 37.1157％。

    网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 7 人，代表股份数为
10,424,855 股，占公司有表决权股份总数的 10.0370％。

    2、中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授
权委托代表共 7 人，代表股份数为 4,611,002 股，占公司有表决权股份总数的
4.4394％。其中现场出席的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份数为 100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表
股份数为 4,610,902 股，占公司有表决权股份总数的 4.4393％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。
北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见
证并出具了法律意见。

       二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如
下：

       1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

       总表决情况：
    同意 48,974,455 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990％；
反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。


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    中小股东表决情况：
    同意 4,610,502 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9892％；反对 500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0108％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

    2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师

    3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。

    四、备查文件

    1、永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                       永泰运化工物流股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 2 日




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