证券代码：001228          证券简称：永泰运              公告编号：2023-021



                     永泰运化工物流股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2023 年 3 月 20 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、
电子邮件相结合的方式已于 2023 年 3 月 14 日向各位监事发出，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持，公
司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的
议案》
    经核查，监事会认为：本次事项是公司结合募集资金实际使用情况作出的决
定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目
的建设进度；同意公司使用募集资金 11,219.87 万元（含利息，具体金额以实际
结转时募集资金专户余额为准）向全资子公司香港永泰化工物流有限公司进行增
资以实施“化工物流装备购置项目”。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部
分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-023）。
    2、审议通过了《关于公司及全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度
及担保事项的议案》

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    经核查，监事会认为：公司及全资子公司向银行申请 2023 年度综合授信额
度及担保事项，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于
促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体
利益；决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；同意公
司及全资子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度及担保事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及
全资子公司申请 2023 年度银行综合授信额度涉及担保事项的公告》（公告编号：
2023-024）。
    三、备查文件
    1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。


    特此公告。



                                         永泰运化工物流股份有限公司监事会
                                                          2023 年 3 月 22 日




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