证券代码：001228           证券简称：永泰运                公告编号：2023-025



                    永泰运化工物流股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公
                                  告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第
二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会
审议。具体情况如下：
    一、公司经营范围变更情况

    根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范
围表述，变更情况如下：

              变更前                                    变更后
普通道路运输:普通货运;报关服务;保险     普通道路运输:普通货运;报关服务;保
代理;承办海运、陆运进出口货物、国际     险代理;承办海运、陆运进出口货物、
展品、私人物品及过境货物的国际运输      国际展品、私人物品及过境货物的国
代理业务,包括:揽货、托运、订舱（含租    际运输代理业务,包括:揽货、托运、订
船、包机、包舱）、仓储、包装、中转、    舱（含租船、包机、包舱）、仓储、
缮制有关单证、交付运费、结算及交付      包装、中转、缮制有关单证、交付运
杂费、报验、报检、相关的短途运输服      费、结算及交付杂费、报验、报检、
务及运输咨询 业务 ;依法可 从事的其他    相 关 的 短 途运 输 服 务及 运 输 咨询 业
国际货运代理业务;无船承运业务;化工      务;依 法可从事 的其他国 际货运代理
技术的开发;物流技术、计算机技术的开     业务;无船承运业务;化工技术的开发;
发、技术咨询、技术转让、技术服务;广     物流技术、计算机技术的开发、技术
告服务;计算机网络工程设计、施工。（依   咨询、技术转让、技术服务;广告服务;
法须经批准的项目,经相关部门批准后方     计算机网络工程设计、施工；化工产
可开展经营活动）                        品销售（不含许可类化工产品）；集
                                        装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁
                                        服务。（依法须经批准的项目,经相关
                                        部门批准后方可开展经营活动）




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     二、修订公司章程并办理工商登记变更情况

     根据上述变更情况及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等
法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中
的相应条款，修订内容具体如下：

序号         原《公司章程》条款                修订后《公司章程》条款

 1     第十三条 经依法登记，公司的经营      第十三条 经依法登记，公司的经
       范围为：普通道路运输:普通货运;报     营范围为：普通道路运输:普通货
       关服务;保险代理;承办海运、陆运进     运;报 关 服 务 ;保 险 代 理 ;承 办 海
       出口货物、国际展品、私人物品及过     运、陆运进出口货物、国际展品、
       境货物的 国际运输 代理业 务,包 括:   私人物品及过境货物的国际运输
       揽货、托运、订舱（含租船、包机、     代理业务,包括:揽货、托运、订舱
       包舱）、仓储、包装、中转、缮制有     （含租船、包机、包舱）、仓储、
       关单证、交付运费、结算及交付杂费、   包装、中转、缮制有关单证、交
       报验、报检、相关的短途运输服务及     付运费、结算及交付杂费、报验、
       运输咨询业务;依法可从事的其他国      报检、相关的短途运输服务及运
       际货运代理 业务 ;无船 承运业务 ;化   输咨询业务;依法可从事的其他国
       工技术的开发;物流技术、计算机技      际货运代理业务;无船承 运业务;
       术的开发、技术咨询、技术转让、技     化工技术的开发;物流技术、计算
       术服务 ;广告服 务 ;计算机 网络工程   机技术的开发、技术咨询、技术
       设计、施工。（依法须经批准的项目,    转让、技术服务;广告服务;计算机
       经相关部门批准后方可开展经营活       网络工程设计、施工；化工产品
       动）                                 销售（不含许可类化工产品）；
                                            集装箱销售；集装箱维修；集装
                                            箱租赁服务。（依法须经批准的
                                            项目,经相关部门批准后方可开展
                                            经营活动）
     除上述修改条款外，其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权证券
投资部办理工商变更和备案登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内
容为准。
     三、备查文件
     1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
     2、《永泰运化工物流股份有限公司章程》。

     特此公告。



                                         永泰运化工物流股份有限公司董事会
                                                              2023 年 3 月 22 日


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