证券代码：001228          证券简称：永泰运                公告编号：2023-030



                     永泰运化工物流股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2023 年 4 月 13 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送
达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 4 月 2 日向各位监事发出，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主
持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经核查，监事会认为：2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全
体监事审议，一致同意通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度
报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。
    2、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉
尽责的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东

                                     1
的利益，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履行职
责等情况进行了监督，促进公司的规范运作。经全体监事审议，一致同意通过《关
于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度
监事会工作报告》。
    3、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况
及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司据此编制了《2022 年度
财务决算报告》。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2022 年度财务决算报
告>的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》相关章节内容。
    4、审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    经核查，监事会认为：2023 年度财务预算报告是公司在总结 2022 年经营情
况和分析 2023 年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况下做
出的规划。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2023 年度财务预算报告>的
议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经核查，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑 2022 年的盈利水平和整
体财务状况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，符合与全体股东共享公
司经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不


                                       2
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-032）。
       6、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       经核查，监事会认为：公司内部控制体系健全，能够适应公司目前管理的要
求和发展需要，能够对各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；报
告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规
定》的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2022 年度内部控制自我评
价报告>的议案》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度
内部控制自我评价报告》。
       7、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
       经核查，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于<2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。
       8、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
       经核查，监事会认为：本次预计 2023 年度日常关联交易符合公司业务的发


                                        3
展需要，可确保业务合法合规的开展，没有发现损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于预计 2023 年度日常关
联交易的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年
度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-
034）。
    9、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚
持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司
2023 年度审计工作的要求。经全体监事审议，一致同意通过《关于续聘 2023 年
度会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。
    10、审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，
不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有
利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。该事项相关决策和审
议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意
公司及子公司拟使用合计不超过 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资
金和合计不超过 40,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。经全体监事
审议，一致同意通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》。


                                     4
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及
子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-036）。
    三、备查文件
    1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。



                                         永泰运化工物流股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 17 日




                                     5