证券代码：001228         证券简称：永泰运               公告编号：2023-054


                    永泰运化工物流股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2023 年 5 月 17 日在公司六楼会议室以现场方式召开。根据公司实际情况及
《监事会议事规则》等相关规定，本次会议通知于 2023 年 5 月 17 日以电话和口
头方式向各位监事发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主
持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》
    经核查，监事会认为：公司于近日收到公司非职工代表监事祝岳标先生递交
的书面辞职报告，鉴于祝岳标先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务将导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，祝岳标先生的辞职申请将在公司
股东大会选举产生新任监事之日起生效。为保证监事会的正常运作，现提名杨蓉
蓉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第三次
临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
经全体监事审议，一致同意通过《关于变更非职工代表监事的议案》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-055）。


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三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。



                                  永泰运化工物流股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 18 日




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