证券代码：001229            证券简称：魅视科技            公告编号：2022-003



                    广东魅视科技股份有限公司
              第一届董事会第十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会
议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知
以电子邮件方式已于 2022 年 8 月 19 日向各位董事发出，本次会议应参加董
事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理相
关工商变更登记的议案》

    经 中 国 证 券 监 督 管 理委 员会 核 准公 司首 次 公开 发行 申请 （ 证监许可
[2022]1035 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，
每股面值为人民币 1.00 元。根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的司农验字[2022]21000100355 号《广东魅视科技股份有限公司募集资金验资报
告》，本次公开发行后，公司注册资本增加至 10,000 万元，总股本增加至 10,000
万股。公司类型将由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

    结合上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，现拟将《广东魅视科技股份有限公司公司章程（草案）》名称
变更为《广东魅视科技股份有限公司公司章程》并对其部分条款进行修订，并提
请股东大会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。具体变
更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理相关工商变更登
记的公告》（公告编号:2022-005）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    (二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的
议案》

    为了把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位之前，
公司先期以自筹资金预先投入募投项目建设以及使用自筹资金支付部 分发行费
用。根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农专字
[2022]22005980015 号《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自筹资
金预先投入募投项目及已支付发行费用的的鉴证报告》，截至 2022 年 8 月 2
日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 17,912.89 万元，
以及自筹资金预先支付部分发行费用共计 338.21 万元（不含税）， 拟 置 换
18,251.1 万元。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意
见；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了司农专字[2022]22005980015
号《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目
及已支付发行费用的的鉴证报告》。

    本议案无需提交公司股东大会审议表决。

    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的公告》（公告
编号:2022-006）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (三)审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意
公司使用不超过 3 亿元（含本数）的自有资金和不超过 3 亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，
资金可以在上述额度内循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在上述额
度、期限范围内，签署相关法律文件， 并由公司管理层组织相关部门具体实施。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意
见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编
号:2022-007）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (四)审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保
的议案》
    同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超 过人民币
2000 万元，授信期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 10 月 11 日止，
在授信期内，该等授信额度可以循环使用。公司控股股东、实际控制人方华先生
无偿对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度
不超过人民币 2000 万元。同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内向上
述金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议。

    表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 3 票。

    回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，方华、叶伟飞、曾庆文回避表决。

    公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见；公司保荐机
构出具了核查意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公
告编号:2022-008）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (五)审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的
议案》

    同意公司及实施募投项目的全资子公司拟开设募集资金专项账户，用于本次
募集资金专项存储、管理和使用，并授权公司董事长或授权代表具体办理由公司、
全资子公司、保荐机构民生证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行分别
签署募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议等事宜。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    本议案无需提交公司股东大会审议表决。
    (六)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件，
以及公司章程的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，维护公
司和股东利益，同意公司修订《股东大会议事规则》。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《股东大会议事规则》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (七)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联
交易》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的有关规定，为进一步完
善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益，同意公司修订《董事会
议事规则》。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《董事会议事规则》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    (八)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求（2022 年）》《深圳证券交易所股票上
市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与
关联交易》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的有关规定，为进一
步完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益，同意公司修订《对
外担保管理制度》。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《对外担保管理制度》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (九)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联
交易》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的有关规定，为进一步完
善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益，同意公司修订《对外投
资管理制度》。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《对外投资管理制度》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (十)审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股
票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交
易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的有关规定，为
进一步完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益，同意公司修订
《募集资金专项存储及使用管理制度》。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《募集资金专项存储及使用管理制度》详见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    (十一)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联
交易》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的有关规定，为进一步完
善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益，同意公司修订《关联交
易管理制度》。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《关联交易管理制度>的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    (十二)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则（2022
年）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件，以
及公司章程的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司
和股东利益，同意公司修订《独立董事工作制度》。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《独立董事工作制度》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (十三)审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司
章程的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东
利益，同意公司制定《股东大会网络投票实施细则》。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《股东大会网络投票实施细则》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。

    (十四)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件，以及公司章程的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运
作，维护公司和股东利益，同意修订相关管理制度，包括《信息披露管理制度》
《投资者关系管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理
制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事、监事、高级管理人员持有和
买卖本公司股票股票管理制度》《董事会秘书工作细则》《控股子公司管理制度》。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议表决。

    《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事、
监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票股票管理制度》《董事会秘书工作细
则》《控股子公司管理制度》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (十五)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

    根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，“智能分布式产业升级及总
部办公中心建设项目”和“营销网络建设项目”的实施主体为公司全资子公司广
州魅视通信科技有限公司（以下简称“魅视通信”）。经审议，同意公司使用募
集资金人民币 25,958.24 万元向魅视通信增资，本次增资金额全部计入魅视通信
的资本公积。本次增资完成后，魅视通信注册资本不变，仍为 1,000 万元。增资
前后，魅视通信均为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意
见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公 告 编
号:2022-009）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (十六)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 9 月 7 日在广州天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中
心 913AVCiT 会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议表决。

    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2022-010）
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
    2、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十二次会议相
关事项的事前认可意见》
    3、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》
    4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农专字
[2022]22005980015 号《关于广东魅视科技股份有限公司以募集资金置换自筹资
金预先投入募投项目及已支付发行费用的的鉴证报告》
    5、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科
技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支 付发行费
用的核查意见》
    6、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科
技股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》
    7、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科
技股份有限公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担
保的核查意见》
    8、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科
技股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见》
    特此公告。




                                             广东魅视科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 8 月 23 日