证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2022-017
广东魅视科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日（星期三）下午 14：
00；
（2）网络投票时间为：2022 年 9 月 7 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 7 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 7 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城
绿地中心 913AVCiT 会议室；
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；
5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视
科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 名，所持（代表）
股份数 75,009,500 股，占公司有表决权股份总数的 75.0095%。参加
本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 8
名，所持（代表）股份数 4,415,409 股，占公司有表决权股份总数的
4.4154%。
公司全体董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会，公
司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 4 名，所持（代表）
股份数 60,837,273 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的
60.8373%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 9 名，所持（代表）股份数 14,172,227 股，
占公司有表决权股份总数的 14.1722%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表
决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公
司章程并办理相关工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并
接受关联方担保的议案》
总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1608％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
股东方华、叶伟飞、曾庆文、魅视一期企业管理咨询（广州）合
伙企业（有限合伙）、魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有
限合伙）作为关联股东，已对本议案回避表决。
（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制
度>的议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的
议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施
募投项目的议案》
总表决情况：
同意 75,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；
反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,408,309 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8392％；
反对 7,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1608％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所；
2、律师姓名：罗永丰、孔善坤；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《广东魅视科技股份有限公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖广东魅视科技股份有限
公司公章的 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
