证券代码：001229         证券简称：魅视科技          公告编号：2022-019



                   广东魅视科技股份有限公司
             第一届董事会第十四次会议决议公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通
知以电子邮件方式已于 2022 年 10 月 21 日向各位董事发出，本次会议应参加
董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    董事会认为：公司 2022 年第三季度报告全文符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映公司的实际情况，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议表决。
    《2022 年三季度报告》（公告编号:2022-021） 全文详见《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (二)审议通过《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并办理相关工商变
更登记的议案》

    根据公司经营发展需要，在原住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所：
广州市白云区广州民营科技园科泰二路 13-19 号高新区产业创新园 1 栋 4 层 401-
126 房。

    结合上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《公司章程》有关
条款进行修订。并提请股东大会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变
更登记手续。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的公
告》（公告编号:2022-022）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (三)审议通过《关于制定公司管理制度的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件，以及公司章程的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运
作，维护公司和股东利益，对由董事会制定的相关管理制度进行了梳理，并结合
自身实际情况，决定新增相关管理制度，包括制定《内幕信息知情人登记管理制
度》《印章管理制度》《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议表决。

    《内幕信息知情人登记管理制度》《印章管理制度》《内部控制制度》《重
大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    (四)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 11 月 11 日在广州天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地
中心 913AVCiT 会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议表决。

    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2022-023）
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
    特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
              董事会
       2022 年 10 月 27 日