魅视科技：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-11-14
证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2022-024
广东魅视科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 14：
00；
（2）网络投票时间为：2022 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间；
2、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城
绿地中心 913AVCiT 会议室；
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；
5、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅视
科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 名，所持（代表）
股份数 75,007,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.0076%。参加
本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 5 名，
所持（代表）股份数 4,413,509 股，占公司有表决权股份总数的 4.4135%。
公司全体董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会，公
司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 4 名，所持（代表）
股份数 60,837,273 股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的
60.8373%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 6 名，所持（代表）股份数 14,170,327 股，
占公司有表决权股份总数的 14.1703%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表
决通过了相关议案并形成如下决议：
审议通过了《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并办理
相关工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 75,003,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；
反对 3800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,409,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9139％；
反对 3800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0861％；弃权 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有表决
权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所；
2、律师姓名：方海燕、区伟腾；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖广东魅视科技股份有限
公司公章的 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限
公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日
