证券代码：001229          证券简称：魅视科技           公告编号：2023-001



                   广东魅视科技股份有限公司
              第一届董事会第十五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以
电子邮件方式已于 2023 年 1 月 6 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
    本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》

    董事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制
审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。同意聘用广东
司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    《关于聘用公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号:2023-003） 全文
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    (二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 1 月 30 日在广州天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地
中心 913AVCiT 会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会。

    表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议表决。

    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2023-004）
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
    1、《广东魅视科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
    2、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十五次会议相
关事项的事前认可意见》
    3、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见》
    特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
              董事会
        2023 年 1 月 10 日