广东魅视科技股份有限公司

                       2022 年度董事会工作报告

      2022 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，履行有关法律法规规
定的义务，贯彻执行股东大会通过的各项决议，推进董事会决议的实施，不断完
善公司的治理水平及规范运作能力，保证了公司持续稳定的发展。现将 2022 年
度董事会相关工作情况报告如下：

      一、2022 年度公司总体经营情况

      1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 1.96 亿元，较去年同期下
降 16.98%；净利润 8478.54 万元，较去年同期下降 12.42%；
      2、全年保密工作无失、泄密事件发生；
      3、全年科研生产无重大安全责任事故发生。

      二、报告期内董事会工作情况

      （一）报告期内董事会运作情况
      2022 年度，公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召
开情况如下：
 序号     会议届次       时间                        审议议案
                                   1、《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
                                   出具的广东魅视科技股份有限公司审阅报告的议
                                   案》
                                   2、《关于广东魅视科技股份有限公司 2022 年第一
        第一届董事会   2022 年 2
  1                                季度相关财务数据预测的议案》
          第九次会议    月 23 日
                                   3、《关于同意并授权管理层全权办理“分布式综合
                                   管控平台创新中心”项目相关事宜的议案》
                                   4、《关于召集召开公司 2022 年第一次临时股东大
                                   会的议案》
                                   《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具
        第一届董事会   2022 年 3
  2                                的广东魅视科技股份有限公司 2019-2021 年度的审
          第十次会议    月 21 日
                                   计报告及各专项报告的议案》
  3     第一届董事会   2022 年 4   1、《2021 年度董事会工作报告》
序号    会议届次        时间                          审议议案
       第十一次会议    月 29 日    2、《2021 年度总经理工作报告》
                                   3、《2021 年度财务决算报告》
                                   4、《2022 年度财务预算报告》
                                   5、《2021 年度利润分配方案》
                                   6、《关于延长使用闲置自有资金购买短期理财产品
                                   期限的议案》
                                   7、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
                                   8、《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》
                                   9、《关于公司 2022 年第一季度财务报表和审阅报
                                   告的议案》
                                   10、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
                                   11、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
                                   1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司
                                   章程并办理相关工商变更登记的议案》；
                                   2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金
                                   及发行费用的议案》；
                                   3、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现
                                   金管理的议案》；
                                   4、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接
                                   受关联方担保的议案》；
                                   5、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资
                                   金监管协议的议案》；
                                   6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
       第一届董事会   2022 年 8    7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
 4
       第十二次会议    月 22 日    8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
                                   9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
                                   10、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>
                                   的议案》；
                                   11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
                                   12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
                                   13、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议
                                   案》；
                                   14、《关于修订公司部分管理制度的议案》；
                                   15、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投
                                   项目的议案》；
                                   16、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
       第一届董事会   2022 年 8    《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
 5
       第十三次会议    月 26 日
                                   1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
                                   2、《关于增加公司经营场所及修改《公司章程》并
       第一届董事会   2022 年 10
 6                                 办理相关工商变更登记的议案》
       第十四次会议    月 26 日
                                   3、《关于制定公司管理制度的议案》
                                   4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
      （二）报告期内股东大会运作情况
      2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，其中一次为 2021 年年度股东大会，
3 次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记
录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：


 序号     会议届次        时间                         审议议案
          2022 年度第                《关于同意并授权管理层全权办理“分布式综合管
                        2022 年 3
  1     一次临时股东                 控平台创新中心”项目相关事宜的议案》
                        月 10 日
             大会
                                     1.《2021 年度董事会工作报告》
                                     2.《2021 年度监事会工作报告》
                                     3.《2021 年度财务决算报告》
                                     4.《2022 年度财务预算报告》
         2021 年年度    2022 年 5    5.《2021 年度利润分配方案》
  2
          股东大会       月 19 日    6.《关于延长使用闲置自有资金购买短期理财产品
                                     期限的议案》
                                     7.《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
                                     8.《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
                                     9.《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》
                                     1.《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司
                                     章程并办理相关工商变更登记的议案》
                                     2.《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现
                                     金管理的议案》
                                     3.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接
                                     受关联方担保的议案》
                                     4.《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
                                     5.《关于修订《董事会议事规则》的议案》
        2022 年第二                  6.《关于修订《监事会议事规则》的议案》
                        2022 年 9
  3     次临时股东大                 7.《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
                         月7日
            会                       8.《关于修订《对外投资管理制度》的议案》
                                     9.《关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》
                                     的议案》
                                     10.《关于修订《关联交易管理制度》的议案》
                                     11.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
                                     12.《关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议
                                     案》
                                     13.《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投
                                     项目的议案》
        2022 年第三                  《关于增加公司经营场所及修改《公司章程》并办
                        2022 年 11
  4     次临时股东大                 理相关工商变更登记的议案》
                         月 11 日
            会
      （三）董事会成员变动情况
      2022 年，公司董事会成员无任何变动，仍为方华、叶伟飞、曾庆文、张成旺、
朱维彬、毛宇丰和胡永健。
      （四）董事会下设专门委员会运作情况
      公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，
各专门委员会依据《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的职权
范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。
      报告期内，各委员会会议具体情况如下：
 序号     会议届次       时间                        审议议案
                                   1.《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出
        第一届董事会
                       2022 年 2   具的广东魅视科技股份有限公司审阅报告的议案》；
  1     审计委员会第
                        月 23 日   2.《关于广东魅视科技股份有限公司 2022 年第一季
          五次会议
                                   度相关财务数据预测的议案》
        第一届董事会               《关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出
                       2022 年 3
  2     审计委员会第               具的广东魅视科技股份有限公司 2019-2021 年度的
                        月 21 日
          六次会议                 审计报告及各专项报告的议案》
                                   1.《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》；
                                   2.《关于审议 2022 年度财务预算报告的议案》；
        第一届董事会               3.《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》；
                       2022 年 4
  3     审计委员会第               4.《关于审议延长使用闲置自有资金购买短期理财
                        月 28 日
          七次会议                 产品期限的议案》；
                                   5.《关于审议公司 2022 年第一季度财务报表和审阅
                                   报告的议案》
        第一届董事会
        薪酬与考核委   2022 年 4   1.《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
  4
        员会第一次会    月 28 日   2.《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
            议
        第一届董事会
                       2022 年 4   1.《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》；
  5     战略委员会第
                        月 28 日   2.《关于审议 2021 年度总经理工作报告的议案》
          四次会议
                                   1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金
                                   及发行费用的议案》；
                                   2.《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现
        第一届董事会
                       2022 年 8   金管理的议案》；
  6     审计委员会第
                        月 19 日   3.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接
          八次会议
                                   受关联方担保的议案》；
                                   4.《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资
                                   金监管协议的议案》；
 序号      会议届次      时间                         审议议案
                                    5.《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投
                                    项目的议案》
                                    1.《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现
                                    金管理的议案》；
        第一届董事会
                       2022 年 8    2.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并接
  7     战略委员会第
                        月 19 日    受关联方担保的议案》；
          五次会议
                                    3.《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投
                                    项目的议案》
        第一届董事会
                       2022 年 8
  8     审计委员会第                《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
                        月 26 日
          九次会议
        第一届董事会
                       2022 年 10   1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
  9     审计委员会第
                        月 26 日    2.《关于制定公司管理制度的议案》
          十次会议

      （五）内部控制情况

      根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督的基础上，董事会认为：2022
年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的内部控制，公司内部控制体系较为完善，内部控制制度得到有效执行，内
部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，不存在重
大缺陷。

      （六）信息披露及投资者关系管理工作情况

      公司自 2022 年 8 月 8 日于深交所主板挂牌上市以来，积极开展投资者关系
管理工作，包括股东名册的管理与分析、多次与投资者电话交流沟通、通过互动
易平台回复投资者问题、参与广东辖区上市公司投资者线上交流活动，以及其他
有利于改善投资者关系等工作。同时，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所等部门的有关规定和《公司章程》等内控制度的相关规定，公司完成了半
年度报告、三季度报告等公告的信息披露工作，保证了信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保公司生产经营信息公开
透明，维护了全体股东的利益。

      三、2023 年董事会工作计划
    （一）继续做强做大主营业务
    公司董事会将认真履行股东大会所赋予的各项职权，审慎做好各项经营决策，
推动各项经营指标合理增长。公司将会紧密跟踪行业发展变化，努力在销售策略、
产品推广、团队成长、渠道拓展等方面不断优化，力争以优质的产品和更加专业
的服务赢得更广阔的市场。
    （二）坚持技术创新，不断提高产品技术含量
    提高公司技术研发人员整体素质，与时俱进，积极跟踪行业技术发展前沿；
加大技术投入，不断丰富产品种类，优化产品结构，努力提高产品的技术含量和
各项性能，满足客户的需求。
    （三）加强人才储备，建设人才梯队
    两手抓人才梯队建设和人才储备战略。设计和实施多元化的激励机制，依据
公司战略规划搭建职业发展平台，让“能者上”、“庸者下”、“劣者汰”成为
常态，挖掘内部潜力人才，引进外部精英人才。
    （四）不断规范公司治理，严格执行内控制度
    积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议；
及时完善内控制度，严格执行内控制度，做到事事有依据，事事讲规范。
    （五）严格规范信息披露，加强与投资者沟通
    认真学习好证券监管部门法律法规、监管指南指引以及其他相关规定，高标
准、高质量完成信息披露工作，保证信息披露合法合规。同时，也要做好投资者
关系管理的相关工作，利用好互动易等平台与投资者进行日常沟通，保证公司全
体股东的知情权，维护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。




                                               广东魅视科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 4 月 24 日