广东魅视科技股份有限公司
                        2022 年度独立董事述职报告
                               （朱维彬）
各位董事：

    本人朱维彬，作为广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定和要求，独立自主行使相关职权，
勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利益，积极参与公司的各项事务，
较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

       一、出席董事会、股东大会情况

    本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，本着勤勉尽责、独立自主的原则认
真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科
学决策发挥积极作用。2022 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如
下：

    （一）2022 年度，公司共计召开了 6 次董事会，本人通过现场到会或远程视频的
方式亲自出席了 6 次董事会，无委托其他人代为出席会议，没有缺席会议的情形。本人
认真审议了提交董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东利益。因此，本
人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

    （二）2022 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，本人通过现场到会或远程视频
的方式亲自参加 4 次股东大会，无委托其他人代为出席会议，没有缺席会议的情形。

       二、发表独立意见情况

    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《广东魅视科技股份
有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，本人作为公司独立董事，2022
年对以下事项发表了独立意见：
    1、2022 年 4 月 29 日，对第一届董事会第十一次会议审议的《关于延长使用闲置
自有资金购买短期理财产品期限的议案》、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》、
《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 发表了同意的独立意见。

    2、2022 年 8 月 22 日，对第一届董事会第十二次会议审议的《关于向银行等金融
机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》发表了事前认可意见和独立意见；
对第一届董事会第十二次会议审议的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司
章程并办理相关工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
资金的议案》、《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》、《关于使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》发表了同意的独立意见。

    3、2022 年 8 月 26 日，第一届董事会第十三次会议审议的关于控股股东及其他关
联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表了同意的独立意见。

    本人认为，2022 年度公司董事会审议及表决以上事项的程序符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《广东魅视科技股份有限公司公
司章程》的规定，依法进行了信息披露，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    三、本人在专门委员会的履职情况

    2022 年度，本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照《广东魅视科技股
份有限公司董事会审计委员会工作制度》的相关要求，通过现场参会或远程视频的方
式亲自出席了 6 次审计委员会，积极参与审计委员会的各项工作，勤勉尽责充分发挥审
计委员会的监督作用，重点审核了公司的财务状况、内控制度建设与执行情况、募集
资金存放与实际使用情况等，并督促审计工作进展，及时对公司财务报表进行审阅，
确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2022 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议及其他时间到
公司现场办公，了解公司日常生产经营状况，并通过电话、微信等多种方式与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司发展的内、外部环境


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变化，利用通讯工具和互联网等及时了解公司行业资讯、经营情况、公司相关报道等，
能够对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。同时，利用自身专业知识为公司经
营提出合理化建议。

    五、保护投资者合法权益方面所做的工作

    （一）公司信息披露情况

    2022 年度本人积极关注公司信息披露的审批程序，及时审阅公司相关公告文稿，
对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
要求，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，
有效地保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。

    （二）监督公司的内控制度执行情况及日常经营管理

    本人通过与公司相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、内部控制等制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资
料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资
者权益。

    （三）学习和沟通情况

    为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所下发的相关文件，积极参与深圳证券交易所等单位组织的学习培训，加深对相关
法律法规、监管指引的认识和理解，以加强和提高对全体股东，特别是中小股东合法
权益的保护意识。

    六、其他工作情况

    1、无提议召开董事会情况；

    2、无提议解聘会计师事务所情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；




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    以上是本人 2022 年度担任广东魅视科技股份有限公司独立董事及相关专门委员会
委员的履职情况，在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合
和支持。

    特此报告。




                                                       独立董事：

                                                                      朱维彬

                                                            2023 年 4 月 24 日




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