证券代码：001230          证券简称：劲旅环境        公告编号：2022-004



                   劲旅环境科技股份有限公司
             第一届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议的
会议通知已于 2022 年 8 月 4 日以专人和电子邮件的方式送达给全体监事，会议
于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监
事会主席陈士芳女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监
事龙华以通讯方式出席并表决）。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金为自有资金，募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影
响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的事项。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第一届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                             劲旅环境科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2022 年 8 月 9 日