证券代码：001230           证券简称：劲旅环境         公告编号：2022-036



                   劲旅环境科技股份有限公司
     关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次
会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2022
年 12 月 16 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票
及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:30；

    （2）网络投票时间为：2022 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

    5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

                                     1
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 12 月 13 日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面
形式授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：安徽省合肥市新站区新站工业园 E 区 2 栋劲旅环境。

    二、会议审议事项

    1、议案名称及提案编码表

                                                              备注
 提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
 累积投票
            提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举
   提案
            《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非
   1.00                                                   应选人数 4 人
            独立董事候选人的议案》
            《关于提名于晓霞女士为第二届董事会非独立
   1.01                                                        √
            董事候选人的议案》
            《关于提名王传华先生为第二届董事会非独立
   1.02                                                        √
            董事候选人的议案》
            《关于提名于晓娟女士为第二届董事会非独立
   1.03                                                        √
            董事候选人的议案》
            《关于提名于洪波先生为第二届董事会非独立
   1.04                                                        √
            董事候选人的议案》
            《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独
   2.00                                                   应选人数 3 人
            立董事候选人的议案》


                                    2
            《关于提名刘建国先生为第二届董事会独立董
    2.01                                                           √
            事候选人的议案》
            《关于提名陈高才先生为第二届董事会独立董
    2.02                                                           √
            事候选人的议案》
            《关于提名华东先生为第二届董事会独立董事
    2.03                                                           √
            候选人的议案》
            《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非
    3.00                                                     应选人数 2 人
            职工代表监事候选人的议案》
            《关于提名张锡元先生为第二届监事会非职工
    3.01                                                           √
            代表监事候选人的议案》
            《关于提名郁露女士为第二届监事会非职工代
    3.02                                                           √
            表监事候选人的议案》

    2、披露情况

    上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见 2022 年 11 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    3、特别强调事项

    （1）议案 1.00、2.00、3.00 以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第
二届董事会董事和第二届监事会股东代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可对议案 2.00 进行表决。

    （3）公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记事项：

    1、登记方式：

    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；


                                      3
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

    （3）出席代表法人股东本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身
份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票
授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

    异地股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，请
在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。传真或信函应在 2022
年 12 月 14 日前送达或传真至公司证券部。

    代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

    2、登记时间：2022 年 12 月 14 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）

    3、登记地点：安徽省合肥市新站区新站工业园 E 区 2 栋 劲旅环境 证券部

    4、联系方式

    联系人：陈陈 姜伟   联系电话：0551-64282862

    传真号码：0551-65558979

    电子信箱：securities@jlhoe.com

    5、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按
    时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件 1。

    五、备查文件



                                     4
1、第一届董事会第二十七次会议决议；

2、第一届监事会第十三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。




 特此公告。




附件：1.参加网络投票的具体操作流程

      2.授权委托书




                                      劲旅环境科技股份有限公司
                                                         董事会
                                             2022 年 11 月 28 日




                              5
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“361230”
    2、投票简称为“劲旅投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票；如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

    投给候选人的选举票数          填报

    对候选人 A 投 X1 票           X1 票

    对候选人 B 投 X2 票           X2 票

    …                            …

    合计                          不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将
所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 人）




                                   6
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将
所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1．投票时间：2022 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 16 日上午 9:15，结束
时间为 2022 年 12 月 16 日下午 15:00。
       2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                       7
         附件 2：
                                       授权委托书
             兹委托          先生(女士)代表本人(或本单位)出席劲旅环境科技股份有
         限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下
         列议案投票。

                                                    备注
提案编码                  提案名称               该列打勾             表决意见
                                                 的栏目可
                                                 以投票
                                                            采用等额选举，填报投给候选人
                        累积投票提案
                                                                    的选举票数
            《关于董事会换届选举暨提名第二届董
  1.00                                                        应选人数 4 人
            事会非独立董事候选人的议案》
            《关于提名于晓霞女士为第二届董事会
  1.01                                               √
            非独立董事候选人的议案》
            《关于提名王传华先生为第二届董事会
  1.02                                               √
            非独立董事候选人的议案》
            《关于提名于晓娟女士为第二届董事会
  1.03                                               √
            非独立董事候选人的议案》
            《关于提名于洪波先生为第二届董事会
  1.04                                               √
            非独立董事候选人的议案》
            《关于董事会换届选举暨提名第二届董
  2.00                                                        应选人数 3 人
            事会独立董事候选人的议案》
            《关于提名刘建国先生为第二届董事会
  2.01                                               √
            独立董事候选人的议案》
            《关于提名陈高才先生为第二届董事会
  2.02                                               √
            独立董事候选人的议案》
            《关于提名华东先生为第二届董事会独
  2.03                                               √
            立董事候选人的议案》
            《关于监事会换届选举暨提名第二届监
  3.00                                                        应选人数 2 人
            事会非职工代表监事候选人的议案》
            《关于提名张锡元先生为第二届监事会
  3.01                                               √
            非职工代表监事候选人的议案》
            《关于提名郁露女士为第二届监事会非
  3.02                                               √
            职工代表监事候选人的议案》

         注：采用累积投票制的议案，请在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。




                                            8
委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号：

委托人持股性质与数量：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：




                                  9