证券代码：001230          证券简称：劲旅环境        公告编号：2022-024



                   劲旅环境科技股份有限公司
          第一届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次
会议于 2022 年 11 月 21 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2022 年
11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人（其中独立董事刘建国、华东、李琳以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》
    公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经
公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名于晓霞女士、王传华先生、于
晓娟女士、于洪波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
    第二届董事会非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董
事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第一届董事会非独立董事
仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
董事职责。
    与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
     1.01《关于提名于晓霞女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        1.02《关于提名王传华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        1.03《关于提名于晓娟女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        1.04《关于提名于洪波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
       本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对候选人进行逐项投票表决。
       具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换
届选举的公告》。

       （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》
       公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经
公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名刘建国先生、陈高才先生、华
东先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
       第二届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第一届董事会独立董事仍继续
按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职
责。
       与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
       2.01《关于提名刘建国先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2.02《关于提名陈高才先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2.03《关于提名华东先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对候选人进行逐项投票表决。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换
届选举的公告》。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募
集资金投资计划的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等文件规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限自公司董事会审议批准
之日起不超过 12 个月。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构出具了
核查意见。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    （四）审议通过《关于制定董事会印章管理制度的议案》

    为规范公司董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，提
高办事效率，维护公司的利益，特制定本制度。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会印章管
理制度》。

    （五）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2022 年 12 月 16 日（星期五）召开公司 2022 年第四次临
时股东大会。
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022
年第四次临时股东大会的通知》。

   三、备查文件

   （一）第一届董事会第二十七次会议决议；
   （二）独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
   （三）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。




    特此公告。


                                               劲旅环境科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 11 月 28 日