证券代码：001230            证券简称：劲旅环境          公告编号：2022-037


                   劲旅环境科技股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:30；

    （2）网络投票时间为：2022 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

    2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区新站工业园 E 区 2 栋劲旅环境

    3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

    5、现场会议主持人：于晓霞女士

    6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    7、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数 66,200,086 股，
占公司有表决权股份总数的 59.4291%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人
共有 5 人，代表股份数 66,181,986 股，占公司有表决权股份总数的 59.4129%；通
过网络投票的股东 5 人，代表股份数 18,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0162%。

    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 18,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0162%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代
理人共有 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投
票的中小股东 5 人，代表股份数 18,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0162%。

    8、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，其他高级管
理人员列席了会议。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议
案：

    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》

    会议经逐项表决，以累积投票方式选举于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女
士、于洪波先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过
之日起三年。具体表决结果如下：

    1.01《关于提名于晓霞女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 66,187,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805%；

    其中，中小投资者表决结果：同意 5,202 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 28.7403％。

    本议案获得通过，于晓霞女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

    1.02《关于提名王传华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 66,182,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；
   其中，中小投资者表决结果：同意 22 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1215%。

   本议案获得通过，王传华先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

   1.03《关于提名于晓娟女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

   表决结果：同意 66,181,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 2 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0110%。

   本议案获得通过，于晓娟女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

   1.04《关于提名于洪波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

   表决结果：同意 66,181,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 2 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0110%。

   本议案获得通过，于洪波先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

   2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》

   会议经逐项表决，以累积投票方式选举刘建国先生、陈高才先生、华东先生
为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体
表决结果如下：

   2.01《关于提名刘建国先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

   表决结果：同意 66,181,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 5 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0276%。

   本议案获得通过，刘建国先生当选为公司第二届董事会独立董事。

   2.02《关于提名陈高才先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

   表决结果：同意 66,181,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；
   其中，中小投资者表决结果：同意 5 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0276%。

   本议案获得通过，陈高才先生当选为公司第二届董事会独立董事。

   2.03《关于提名华东先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

   表决结果：同意 66,181,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 5 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0276%。

   本议案获得通过，华东先生当选为公司第二届董事会独立董事。

   3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

   会议经逐项表决，以累积投票方式选举张锡元先生、郁露女士为公司第二届
监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结
果如下：

   3.01《关于提名张锡元先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

   表决结果：同意 66,181,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 4 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0221%。

   本议案获得通过，张锡元先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

   3.02《关于提名郁露女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

   表决结果：同意 66,181,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727%；

   其中，中小投资者表决结果：同意 4 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0221%。

   本议案获得通过，郁露女士当选为第二届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    2、律师姓名：刘倩怡、黄孝伟

    3、结论意见：

    基于上述事实，天禾律师认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集与召
开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年第四次临时股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所出具的《关于劲旅环境科技股份有限公司 2022 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                               劲旅环境科技股份有限公司

                                                                  董事会
                                                      2022 年 12 月 17 日