证券代码：001231         证券简称：农心科技         公告编号：2022-007



                         农心作物科技股份有限公司
                  第二届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




      农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
  于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 9 月 7 日在公司会
  议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其
  中 3 名独立董事以视频会议方式参会并表决，其余 5 名非独立董事于会议现场参
  会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。
      本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作
  物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》以及
  有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次
  会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨
  论，审慎表决，形成如下决议：

      一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已

  支付发行费用的议案》

      表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
  决票的 100%。

      具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
  网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
  经济参考报披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支
  付发行费用的公告》（公告编号：2022-009）。

      公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，华泰联合证券有限责任公司
对本议案出具了核查意见。

    二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募
投项目的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投
项目的公告》（公告编号：2022-010）。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，华泰联合证券有限责任公司
对本议案出具了核查意见。

    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-011）。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，华泰联合证券有限责任公司
对本议案出具了核查意见。


    备查文件：

    1.《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

    2.《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议的独立意见》；

    3.华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。

    特此公告！
农心作物科技股份有限公司
                  董事会
         2022 年 9 月 8 日