证券代码：001231         证券简称：农心科技         公告编号：2023-007

                         农心作物科技股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
  于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 日在公司
  会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，其中
  独立董事段又生先生、金春阳先生及非独立董事郑杨柳女士以视频会议方式参会
  并表决，独立董事郭世辉先生及 3 名非独立董事王小见先生、袁江先生、刘永孝
  先生于会议现场参会并表决；公司董事长、总经理郑敬敏先生因公出差，委托袁
  江先生代为出席会议并明确其对相关议案的表决意见。公司监事会监事和高级管
  理人员列席本次会议。
      本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作
  物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》以及
  有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次
  会议由董事袁江先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审
  慎表决，形成如下决议：

      一、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

      表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
  决票的 100%。

      公司独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生分别向董事会递交了《农
  心作物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股
  东大会上述职。

      具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
  网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告》及《农心作物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（段又
生）》《农心作物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（郭世辉）》
《农心作物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（金春阳）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    三、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    公司财务预算不代表公司对 2023 年度的盈利预测，亦不构成公司对投资者
的实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    《农心作物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 公告编号：2023-009）
已 同 日 刊 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ） 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经
济参考报。

    《农心作物科技股份有限公司 2022 年年度报告》已同日刊载于深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报披露的《农心作物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告
编号：2023-016）。

    七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2023-010）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度内部控
制自我评价报告》。

    九、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

    十、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    十一、审议《关于确认董事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避
表决并提交公司股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理
人员 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪
酬方案的议案》

    表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    鉴于本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，担任公司高级管
理人员的董事郑敬敏先生、袁江先生、刘永孝先生对本项议案回避表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理
人员 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

    十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2023-013）及《农心作物科技股份有限公司章程（修
订草案）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、审议通过《关于提议续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的
公告》（公告编号：2023-014）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十五、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

    除《关于确认董事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案》因涉及全
体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东
大会审议外，本次会议拟审议的其他各项议案已经各位与会董事充分讨论审议，
审慎表决通过；列席本次会议的监事和高级管理人员无其他补充意见和建议，亦
不存在对董事会审议结果提出异议的情形。


    备查文件：
    1. 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
    2. 《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会
议相关事项之事前认可意见》
    3.《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议
相关事项之专项说明及独立意见》；
    4.《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司 2022 年度
内部控制自我评价报告的核查意见》；
    5.《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况专项核查报告》。


    特此公告！
农心作物科技股份有限公司
                   董事会
        2023 年 4 月 28 日