证券代码：001231          证券简称：农心科技          公告编号：2023-008

                         农心作物科技股份有限公司
                  第二届监事会第七次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议

  于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 日在公司

  会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事

  会主席龙国伟先生以视频会议方式参会并表决，其他到会监事于会议现场参会并

  表决。公司董事会秘书列席本次会议。

      本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作

  物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及

  有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次

  会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分

  讨论，审慎表决，形成如下决议：

      一、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
      表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
  决票的 100%。

      具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
  网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度监事会
  工作报告》。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      二、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

      表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    公司财务预算不代表公司对 2023 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的
实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    《农心作物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 公告编号：2023-009）
已 同 日 刊 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ） 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经
济参考报。

    《农心作物科技股份有限公司 2022 年年度报告》已同日刊载于深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报披露的《农心作物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告
编号：2023-016）。

    六、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2023-010）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度内部控
制自我评价报告》。

    八、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

    九、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》
    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。。

    十、审议《关于确认监事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本项议案回避
表决并提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理
人员 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2023-013）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过《关于提议续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

    具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的
公告》（公告编号：2023-014）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    除《关于确认监事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案》因涉及全

体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股东

大会审议外，本次会议拟审议的其他各项议案已经各位与会监事充分讨论审议，

审慎表决通过。

    备查文件：

    《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。


    特此公告！




                                              农心作物科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 28 日