证券代码：001231               证券简称：农心科技             公告编号：2023-014

                           农心作物科技股份有限公司
                      关于拟续聘2023年度审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为农心作物科技
  股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度审计机构，在对公司 2022 年度财
  务报告和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，为公
  司提供了专业的审计服务，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。为保持
  公司审计工作的连续性和稳定性，经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事
  会第七次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于提议续聘公司
  2023 年度审计机构的议案》，现拟续聘天健所担任公司 2023 年度审计机构，该
  事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

       一、拟续聘审计机构的基本情况

       （一）机构信息
       1、 基本信息
   事务所名称          天健会计师事务所（特殊普通合伙）
   成立日期            2011 年 7 月 18 日         组织形式               特殊普通合伙
   注册地址            浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
   首席合伙人          胡少先               上年末合伙人数量                   225 人
   上年末执业人员      注册会计师                                             2,064 人
   数量                签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                  780 人
                     业务收入总额                            38.63 亿元
   2022 年（经审计）
                     审计业务收入                            35.41 亿元
   业务收入
                     证券业务收入                            21.15 亿元
                       客户家数                                 612 家
                       审计收费总额                          6.32 亿元
   2022 年上市公司
                                            制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
   （含 A、B 股）审
                                            批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
   计情况              涉及主要行业
                                            供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
                                            和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、
                                       仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、
                                       体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、
                                       渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数                458


    2、投资者保护能力
    2022 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）   被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁）事件    诉讼（仲裁）金额   诉讼（仲裁）结果
                                                                         一审判决天健在
                                                                         投资者损失的 5%
                 亚太药业、天健、                     部分案件在诉前调   范围内承担比例
   投资者                             年度报告
                     安信证券                         解阶段，未统计     连带责任，天健投
                                                                         保的职业保险足
                                                                         以覆盖赔偿金额
                                                                         案件尚未判决，天
                                                                         健投保的职业保
   投资者        罗顿发展、天健       年度报告            未统计
                                                                         险足以覆盖赔偿
                                                                               金额
                                                                         案件尚未判决，天
                 东海证券、华仪电                                        健投保的职业保
   投资者                             年度报告            未统计
                     气、天健                                            险足以覆盖赔偿
                                                                               金额
                                                                         案件尚未判决，天
 伯朗特机器人    天健、天健广东分                                        健投保的职业保
                                      年度报告            未统计
 股份有限公司            所                                              险足以覆盖赔偿
                                                                               金额


    3、诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 39 人。
        （二）项目信息

        1.、基本信息
                         何时成为   何时开始   何时开始   何时开始为   近三年签署或复核上
项目组成员     姓名      注册会计   从事上市   在本所执   本公司提供   市公司审计报告情况
                         师         公司审计   业         审计服务
                                                                       近三年签署或复核浙
                                                                       江美大、杭叉集团、
项目合伙人     徐晋波    2002 年    2000 年    2000 年    2017 年
                                                                       豪悦护理、大叶股份
                                                                       等上市公司审计报告

                                                                       近三年签署或复核浙
                                                                       江美大、杭叉集团、
               徐晋波    2002 年    2000 年    2000 年    2017 年
                                                                       豪悦护理、大叶股份
签字注册会计
                                                                       等上市公司审计报告
师
                                                                       近三年签署或复核浙
               朱逸宁    2010 年    2007 年    2010 年    2022 年      江美大、豪悦护理等
                                                                       上市公司审计报告
                                                                       近三年签署或复核湘
项目质量控制                                                           潭电化、益丰药房和
               李剑      1998 年    1997 年    1998 年    2022 年
复核人                                                                 通程控股等上市公司
                                                                       审计报告
        2、诚信记录
         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
     行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
     监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
     处分的情况。
        3、独立性
        天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
    质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
        4、审计收费
        审计费用定价原则主要基于公司业务规模、审计工作的复杂程度、会计师提
    供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后
    确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作的具体工作
    量及市场价格水平与天健所协商确定相关审计费用。
        二、拟续聘审计机构所履行的程序
       （一）董事会审计委员会的履职情况
    公司于 2023 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通
过了《关于提议续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对
天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解
和审查，天健所具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计
工作的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意提议续聘天健所作为
公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
       （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
       1、独立董事发表的事前认可意见
    该议案的提议程序及拟审议事项符合公司现行有效《公司章程》《董事会议
事规则》及《独立董事工作制度》的要求，不存在损害中小股东权益及公司利益
的情形，独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议进行审议和表
决。
       2、独立董事对该事项发表的独立意见

    本次拟续聘天健所担任公司 2023 年度审计机构的决策和审议程序符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，天健所具有
从事证券业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够
的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，其
在担任公司 2022 年度审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允
合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公
司提供了专业的审计服务，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
    独立董事一致同意续聘天健所作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事
项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （三）董事会审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提
议续聘 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健所作为公司 2023 年度
审计机构，同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议，并同意提请公司
2022 年年度股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计工作的具体工作量
及市场价格水平与天健所协商确定相关审计费用。
    （四）监事会审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于提
议续聘 2023 年度审计机构的议案》。监事会认为天健所具有从事证券业务资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任
能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，其在担任公司审计机构
期间，勤勉、尽责、公允、合理地发表了独立的审计意见，不存在损害公司及股
东特别是中小股东权益的情形。监事会同意公司续聘天健所作为公司 2023 年度
审计机构。
    （五）生效日期
    本次公司拟续聘天健所作为公司 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。


    三、备查文件
    1．《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
    2.《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
    3．《农心作物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》；
    4.《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议
相关事项之专项说明及独立意见》；
    5.《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议
相关事项之事前认可意见》；
    6.天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。


    特此公告！



                                               农心作物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 28 日