证券代码：001238           证券简称：浙江正特       公告编号：2022-006



                        浙江正特股份有限公司
              关于第三届监事会第五次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会议通知
于 2022 年 10 月 8 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于
2022 年 10 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，公
司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       （一） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
    公司监事会对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》进行审议后一致认为：本次置换事项符合相关法律法规
对募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有变相改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合
有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 16,286.79 万元及已支付发行费用的自筹资金 410.57 万
元。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-
008）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进
行审议后一致认为：在保障募集资金投资项目和资金安全的前提下，使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资
金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，
符合全体股东利益，因此同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年
内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监
事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
     1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。


     特此公告。




                                                   浙江正特股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2022 年 10 月 14 日