证券代码：001238          证券简称：浙江正特        公告编号：2023-002



                     浙江正特股份有限公司
            关于第三届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第七次会议通知
于 2023 年 3 月 21 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于
2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，公司
董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一） 审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
    经审议，公司监事会认为：本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用
途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高临时性闲置募集资金收
益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变
更部分募集资金专户事项。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资
金专户的公告》（公告编号：2023-003）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。




             浙江正特股份有限公司
                          监事会
               2023 年 3 月 28 日