国泰君安证券股份有限公司

                     关于浙江正特股份有限公司

                 变更部分募集资金专户的核查意见

    国 泰 君 安证 券股份有限公司(以下简称“国泰 君 安证券”或“保荐机构”)作为

浙江正特股份有限公司(以下简称“浙江正特”或“公司”)首次公开发行股票并上市
及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范
运作》等有关规定，就浙江正特变更部分募集资金专户进行了审慎核查，并出具
核查意见如下：




    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股
27,500,000 股，每股发行价格为 16.05 元，实际募集资金总额 4,41,375,000.00
元，扣除发行费用 66,427,722.51 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
374,947,277.49 元。上述募集资金资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了“天健验[2022]479 号”《验资报告》。




    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《

上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规和部 门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集

资金的存放和 使用进行专户管理，公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募
集资金三方监管协议》。
      截至 2023 年 3 月 27 日，公司募集资金账户余额为 195,955,856.72 元（含利
息收入），具体存储情况如下：

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 账户名称      开户银行         专户用途           银行账号
                                                                     余额（元）
 浙江正特
            中国银行股份有   年产90万件户外
 股份有限                                     400081627510            71,247,115.51
            限公司临海支行   休闲用品项目
 公司
 浙江正特   中国建设银行股
                             研发检测及体验
 股份有限   份有限公司临海                    33050166613509111890    77,724,651.46
                             中心建设项目
 公司       支行
 浙江正特   中国建设银行股
                             国内营销体验中
 股份有限   份有限公司临海                    33050166613509111891    46,984,089.75
                             心建设项目
 公司       支行
                              合计                                   195,955,856.72




    为进一步提高募集资金使用效率，结合公司及募集资金使用情况，公 司拟在泰
隆银行临海支行开立新的募集资金专户，用于“年产 90 万件户外休闲用品项目”募
集资金的存放与使用。授权公司管理层办理本次募集资金专户变更的相关事项，并
将存放于中国银行临海支行(账号：400081627510)的募集资金余额(含利 息收 入及理
财收益)转存至新的募集资金专户，新募集资金专户转入金额以实际到账金额为准。


    募集资金专户变更完成后，公司将注销原募集资金专户，原募集资金专户对
应的《募集资金三方监管协议》同时失效，公司将与保荐机构、泰隆银行临海支
行签署新的《募集资金三方监管协议》，公司将根据进展情况陆续发布公告。

   本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的投资计划，
公司其他募集资金专户不变。




    2023年3月27日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募

集资金专户的议案》，同意公司在泰隆银行临海支行开立新的募集资金专户，用于“
年产90万件户外休闲用品项目”募集资金的存放与使用，并将存放于中国银行临海支
行的募集资金余额(含利息收入及理财收益)转存至新的募集资金专户。本次变更募集
资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提
高临时性闲置募集资金收益，不存在损害公司及股东利益的情形。


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    公司于2023年3月27日召开第三届监事会第七次会议，与会监事认为本次变更

募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进
一步提高临时性闲置募集资金收益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利
益的情形，同意公司本次变更部分募集资金专户事项。



    本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情

形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高
募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意
公司本次变更部分募集资金专户事项。



    经核查：公司本次变更部分募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通

过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次变更部分募
集资金专户事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

    综上所述，本保荐机构对浙江正特本次变更部分募集资金专户事项无异议。


    (以下无正文)




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    (本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司变

更部分募集资金专户的核查意见》之签章页)




 保荐代表人：



                     吴绍钞                         姜慧芬




                                             国泰君安证券股份有限公司



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