证券代码：001238           证券简称：浙江正特        公告编号：2023-010



                       浙江正特股份有限公司
  关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


       本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届
董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2023 年度董事、
高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，公司
独立董事就董事、高级管理人员薪酬方案发表了明确同意的独立意见，上述议案尚
需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、适用对象
    本次薪酬方案适用公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员（含总经
理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。
    二、适用期限
    本方案自公司股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。
    三、薪酬原则
    （一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
    （二）与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符；
    （三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。
    四、实施程序
    本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方
案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考
核和监督。
    五、2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
    （一）公司董事、高级管理人员薪酬方案
    1、公司独立董事津贴为税前 6 万元/年，津贴按年度发放；
    2、除独立董事外，其他在公司担任具体职务的董事、高级管理人员按其所任
岗位职务领取相应薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按
月发放，绩效薪酬根据公司年度经营效益及相关考核制度于年底一次性发放。
    3、未在公司担任其它任何职务的董事，参照独立董事标准享受董事津贴，每
半年发放一次。
    （二）监事薪酬方案
    公司监事按其在公司所任的实际工作岗位及职务领取薪酬，不另行领取监事
津贴，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪
酬根据公司年度经营效益及相关考核制度于年底一次性发放。
    六、其他说明
    （一）公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，所涉及的
个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按实际任期计算并予以发放。
    （三）上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。
    七、独立董事意见
    经核查，我们认为：2023 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案结合了公司
实际经营情况与未来的经营目标，参考国内同行业公司的薪酬水平，符合有关法律
法规等规范性文件的要求。我们对公司 2023 年度公司董事、高级管理人员的薪酬
方案无异议。


     特此公告。




                                                     浙江正特股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2023 年 4 月 28 日