证券代码：001238         证券简称：浙江正特           公告编号：2023-006



                         浙江正特股份有限公司
              关于第三届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于
2023 年 4 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2023 年
4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，公司董事会秘书列席
了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份
有限公司章程》的规定。
    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，切实维护公司和广大股东权益，认真履行了
监督职责。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （三）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
       监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东利
益。
       具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2023-008 ）。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
       2022 年度，公司实现营业收入 13.82 亿元，同比上升 11.47%；实现归属于母
公司股东的净利润 5,918.76 万元，同比下降 44.97%；实现归属于母公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 10,046.94 万元，同比上升 30.80%。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
年度报告》“第十节 财务报告”部分。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
       监事会认为：2022 年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金的存
放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况。
       具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》（公告编号：2023-009）。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）审议了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，本议案将
直接提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-010）。
    （七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业
资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公
司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，
为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股
东的合法权益。监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师
事务所的公告》（公告编号：2023-011 ）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司预计的 2023 年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日
常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未
损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2023-012 ）。
    刘曼璐与本议案所议事项具有关联/利害关系，回避表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司内部控制制度完善并得到合理执行，有效控制了公司生产经
营活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    监事会认为：公司开展远期结售汇业务，有助于降低外汇市场风险，防范汇率
大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《远期汇率管理制度》，为公司从事远期
结售汇业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合
法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务
的公告》（公告编号：2023-013 ）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度向银行申请总额不超过人民币 15 亿元（含等值
外币）的综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司经营对资金和日常运营的
需求，优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2023-014 ）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策，符
合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2023-015 ）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司编制的 2023 年第一季度报告符合法律法规、中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第
一季度的经营及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》
（公告编号：2023-016）。
    三、备查文件
     1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。


     特此公告。




                                                     浙江正特股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 4 月 28 日