证券简称：坤泰股份           证券代码：001260              编号：2023-006



                   山东坤泰新材料科技股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2023 年 2 月 24 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场方式召开，会议
通知已于 2023 年 2 月 21 日以通讯方式发出。
    本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席
李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营
的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》以及《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 分

闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

    三、备查文件
1、山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。


特此公告。




                                   山东坤泰新材料科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                 2023 年 2 月 25 日