证券简称：坤泰股份           证券代码：001260             编号：2023-005



                   山东坤泰新材料科技股份有限公司

                   第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议于 2023 年 2 月 24 日上午 10:30 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2023 年 2 月 21 日以通讯方式发出。
    本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部

分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
    本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于组织架构调整的议案》
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提
升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，公司对组织架构进行调整，
调整后公司组织架构图详见本公告附件 1。
    本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活
动产生重大影响。
   三、备查文件
   1、山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。




   特此公告。




                                      山东坤泰新材料科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2023 年 2 月 25 日
附件 1


                                                              山东坤泰新材料科技股份有限公司


                                                                         股东大会

                                                                                      监事会
                                                战略委员会
                                                提名委员会
                                                                          董事会
                                              薪酬与考核委员会
                                                 审计委员会
                                                                                    董秘办公室

                                                                          总裁办




                      管理事业群                                                                        运营事业群



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