证券简称：坤泰股份              证券代码：001260          编号：2023-012



                     山东坤泰新材料科技股份有限公司

                     第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于 2023 年 3 月 16 日上午 10:30 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2023 年 3 月 13 日以通讯方式发出。
    本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2023-014）。
    本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
       （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付
募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银
行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换
的公告》（公告编号：2023-015）。
    本次使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募
集资金等额置换事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                        山东坤泰新材料科技股份有限公司

                                                    董事会

                                              2023 年 3 月 17 日