山东坤泰新材料科技股份有限公司

                       2022 年度监事会工作报告


    2022 年，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维
护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行
使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极
作用。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：
    一、监事会会议召开情况
    报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体内容如下：
    1、2022 年 2 月 15 日，公司召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过
了以下议案：
    （1）《公司 2021 年度监事会工作报告》；
    （2）《2022 年公司监事薪酬》；
    （3）《公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》；
    （4）《关于审议公司年度审计报告的议案》；
    （5）《预计 2022 年银行贷款及担保的议案》；
    （6）《关于续聘会计师事务所的议案》。
    2、2022 年 9 月 23 日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过
了以下议案：
    （1）《关于审议公司三年一期财务报表并对外报出的议案》。
    3、2022 年 11 月 9 日，公司召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过
了以下议案：
    （1）《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
    4、2022 年 11 月 25 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了
以下议案：
    （1）《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。
    二、监事会对 2022 年度有关事项的意见
    1、公司依法运作情况
    公司监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真
负责，决策程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度，有效地控制了公司经
营投资风险。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、《公司
章程》或损害公司或股东利益的行为。
    2、公司财务检查情况
    监事会对 2022 年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：
公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真
实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、监事会对内部控制自我评价报告的意见
    监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制
度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
    4、公司收购、出售重大资产情况
    报告期内，公司无收购、出售重大资产情况。
    5、公司关联交易及对外担保情况
    公司监事会认为：报告期内，公司未发生关联交易，没有损害公司及股东利
益的行为。公司未发生违规对外担保情形。
    2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有
关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监
督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董
事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的
合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护
股东、公司和员工等各利益相关方的权益。


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                                                          监事会
2023 年 4 月 24 日