证券代码：001266   证券简称：宏英智能   公告编号：2022-004


           上海宏英智能科技股份有限公司

     第一届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      1．本次董事会会议通知于 2022 年 3 月 2 日以电子邮件
  形式发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限
  要求，同意于 2022 年 3 月 3 日召开第一届董事会第十次临
  时会议。
      2．董事会会议在 2022 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式
  召开。
      3．董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董
  事 8 人。
      4．董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。
      5．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公
  司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      本次会议审议并通过如下议案：
（一） 审议通过《关于上海宏英智能科技股份有限公司使用部
      分闲置募集资金进行现金管理的议案》
      为提高资金使用效益、在确保不影响公司生产经营和业
务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的
募集资金进行现金管理，以更好的实现募集资金的保值增值，
根据《公司章程》及相应法律法规的规定，公司董事会在其
权限范围内授权董事会行使如下审批决策权限：
    授权公司使用最高不超过人民币 60,500 万元（含本数）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资
金可以滚动使用。本次授权自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。公司拟使用部分闲置募集资金投资的品种为一年
内、银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、
定期存款、有保本约定的投资产品等）。为控制风险，以上
投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证
券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的
的银行理财或信托产品。
    公司董事会将授权董事长或相关人士在额度范围内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件。


    本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
    公司独立董事、保荐机构就本议案分别发表了同意意
见。。


    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十次
临时会议决议；
    2．独立董事关于第一届董事会第十次临时会议相关事
项的独立意见;
    3.保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见。


                   上海宏英智能科技股份有限公司董事会
                                      2022 年 3 月 5 日