证券代码：001266             证券简称：宏英智能         公告编号：2022-008


                   上海宏英智能科技股份有限公司
              第一届监事会第五次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



         一、监事会会议召开情况

         1．本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，参会监事

  一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 4 月 7 日召开第一

  届监事会第五次临时会议。

         2．监事会会议在 2022 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。

         3．监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

         4．监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

         5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

  定，会议决议合法有效。

         二、监事会会议审议情况

         本次会议审议并通过如下议案：

          审议通过《关于上海宏英智能科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现

          金管理的议案》

         经审议，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币

  15,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司等

  金融机构投资风险可控的产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个

  月。

         监事会认为：在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过人民币
15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动

性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收

益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进

行现金管理。



    本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．经与会监事签字并加盖印章的第一届监事会第五次临时会议决议。



                                     上海宏英智能科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 4 月 11 日