证券代码：001266          证券简称：宏英智能        公告编号：2022-007

                 上海宏英智能科技股份有限公司
          第一届董事会第十一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

      1．本次董事会会议通知于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，参会董事

  一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 4 月 7 日召开第一

  届董事会第十一次临时会议。

      2．董事会会议在 2022 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。

      3．董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

      4．董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。

      5．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

  定，会议决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过如下议案：

      审议通过《关于上海宏英智能科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金

  管理的议案》

      为提高资金使用效益、在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效

  控制风险的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行投资理财，以更好的实现自

  有资金的保值增值，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会在其

  权限范围内授权董事会行使如下审批决策权限：

      授权公司使用最高不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进
行投资理财。本次授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有

效期内可以循环滚动使用。公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机

构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、

债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其它根据公司内

部决策程序批准的理财对象及理财方式，且投资产品不得进行质押，收益分配采

用现金分配方式。投资范围不包含银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及

其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。

    公司董事会将授权董事长或相关人士在额度范围内行使该项投资决策权并

签署相关合同文件。



    本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。




    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十一次临时会议决议。



                                     上海宏英智能科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 11 日