证券代码：001266     证券简称：宏英智能   公告编号：2022-013


             上海宏英智能科技股份有限公司

           关于 2021 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一
  届董事会第十三次临时会议、第一届监事会第七次临时会议审议
  通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，独立董事发
  表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将
  具体情况公告如下：
      一、利润分配方案基本情况
      经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，
  公司实现归属于母公司股东的净利润 130,257,222.81 元，期末
  可供分配利润为人民币 158,532,514.80 元。
      2021 年，公司经营符合预期，为更好的回报投资者，根据
  《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
  司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的
  有关规定，结合公司 2021 年度经营情况及考虑未来生产经营资
  金需求，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），
  以公司最新 总股本 73,440,000 股计算合计拟 派发现金红利
  44,064,000.00 元（含税），占 2021 年度归属于母公司股东净利
  润的 33.83%；以公司最新总股本 73,440,000 股为基数，公司拟
向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4股，共计转增 29,376,000
股，本次转增后，公司的总股本增加至 102,816,000 股。
    若在 2021 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中
小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方
案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等规定以及《公司章程》的要求。
    二、本次利润分配方案的决策程序
1.董事会审议情况
    董事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》
和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和
成长性相匹配，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.监事会审议情况
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》
和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，现金分红有利于与
全体股东分享公司成长的经营成果，资本公积金转增股本有利于
扩大公司股本规模，优化公司股本结构，充分考虑了广大投资者
的利益与诉求，不存在损害公司及股东利益的情形。
3.独立董事意见
    独立董事认为，公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际
情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司
的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，
同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将《关于公司 2021 年
度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
    三、其他说明
    本次利润分配方案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过
后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1．《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次
临时会议决议》；
    2.《上海宏英智能科技股份有限公司第一届监事会第七次临
时会议决议》；
    3.《独立董事关于第一届董事会第十三次临时会议相关事项
的独立意见》。


    特此公告。




                     上海宏英智能科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 5 月 23 日