上海宏英智能科技股份有限公司

                         2021 年度董事会工作报告


       2021 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董
事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推
动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将董
事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、2021 年度公司经营情况
       2021 年是国家“十四五”的开局之年，公司秉承“创新引领发展，奋斗成
就梦想”的企业使命，抓住工业互联网创新的发展机遇，持续加大研发投入力度，
在保持现有业务稳步发展的同时，积极开拓新的业务领域，销售规模实现稳步增
长。
       2021 年度，公司实现营业收入 50,248.24 万元，较去年同期上升 25.61%；
实现归属于公司股东的净利润为 13,025.72 万元，较去年同期上升 13.26%；实
现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 12,332.73 万元，较上年同期上升
11.82%。
二、董事会日常工作的开展情况
2021 年度，公司共召开 3 次董事会、1 次股东大会，会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》
的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织
有效实施。会议召开情况如下：
（一）2021 年度董事会会议召开情况

  序号                   时间                             届次

   1               2021 年 3 月 21 日            第一届董事会第五次会议
   2               2021 年 4 月 8 日             第一届董事会第六次会议

   3               2021 年 8 月 25 日            第一届董事会第七次会议

（二）2021 年度股东大会会议召开情况

  序号                   时间                             届次
   1            2021 年 4 月 28 日              2020 年年度股东大会

（三）独立董事履职情况
   2021 年度，公司独立董事认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加董事
会及董事会专门委员会会议，积极列席股东大会，深入了解公司发展及经营状况。
对公司财务报告、关联交易、对外担保、内部控制、公司治理等事项作出了客观、
公正的判断，对公司相关事项发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积
极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。
三、2022 年度董事会工作重点
    2022 年，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等各项法律法规及规章要求，发挥在公司治理中的核心地位，不断完
善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益最大化。
    2022 年度董事会的工作重点如下：
    1、公司持续健康发展
    2022 年，公司进一步强化“十四五”后四年规划（2022-2025 年）的执行力
度，坚决贯彻规划确立的经营主题、工作主线、关键措施，努力推动公司高质量
发展，把政策利好、市场机遇变成公司高质量发展的成果，进一步完善与经营管
理理念相适应的激励机制、管理机制和工作流程，激发公司管理团队和广大员工
干事创业的积极性，强化公司生产、经营、管理各环节的执行力。
    2、公司规范化治理
    公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严
格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，优
化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
    3、做好信息披露及投资者关系管理
    公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公
司定期报告和临时报告，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平。认
真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于
投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。2022 年，公
司董事会将紧紧围绕既定的生产经营规划和发展目标，恪尽职守，勤勉尽责，团
结全体员工奋发图强，攻坚克难，全力推进公司的持续、稳定、健康发展。
上海宏英智能科技股份有限公司
                       董事会
            2022 年 5 月 21 日