证券代码：001266   证券简称：宏英智能   公告编号：2022-015


               上海宏英智能科技股份有限公司

  关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
  年 5 月 21 日召开第一届董事会第十三次临时会议和第一届监事
  会第七次临时会议，审议通过了关于 2022 年度公司董事、监事、
  高级管理人员薪酬的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规
  则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会
  审议，具体情况公告如下：
      一、2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
      为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监

  事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升

  工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、

  地区薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

  如下：

  （一）公司董事的薪酬方案

      在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及

  工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独

  立董事不在公司领取薪酬。
    独立董事薪酬为 8 万元/年（税前）。

（二）公司监事的薪酬方案

    在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容

领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司

领取薪酬。

（三）公司高级管理人员的薪酬方案

    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际

工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

    二、备查文件
    1．《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次
临时会议决议》；
    2.《上海宏英智能科技股份有限公司第一届监事会第七次临
时会议决议》；
    3.《独立董事关于第一届董事会第十三次临时会议相关事项
的独立意见》。
    特此公告。




                     上海宏英智能科技股份有限公司董事会
                                         2022 年 5 月 23 日