宏英智能：第一届监事会第七次临时会议决议公告2022-05-23
证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-012
上海宏英智能科技股份有限公司
第一届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．本次监事会会议通知于 2022 年 5 月 19 日以电子邮件形
式发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，
同意于 2022 年 5 月 21 日召开第一届监事会第七次临时会议。
2．监事会会议在 2022 年 5 月 21 日以通讯方式召开。
3．监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。
4．监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据 2021 年度监事会的工作情况，监事会制定了《2021 年
度监事会工作报告》，2021 年度监事会会议通知、召开、表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客
观、真实、准确地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等
状况。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和
《公司章程》中关于利润分配的相关规定，现金分红有利于与全
体股东分享公司成长的经营成果，资本公积金转增股本有利于扩
大公司股本规模，优化公司股本结构，充分考虑了广大投资者的
利益与诉求，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
议案》
经审议，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系，
并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬的议案》
在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容
领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司
领取薪酬。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度公司董事、监事、高
级管理人员薪酬的公告》。
表决情况：由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形
成决议，本议案将直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度
的议案》
经审查，监事会认为公司及子公司拟向银行申请授信额度，
是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长足发展，
不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利
益。
本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行申请综
合授信额度的公告》。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖印章的第一届监事会第七次临时
会议决议。
上海宏英智能科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 23 日
